本公司及董事会所有成员包管音信披露的实质可靠、切实、完全，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
此中，通过深圳证券往还所往还体例举办搜集投票的时代为：2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的时代为2023年12月8日9:15至15:00功夫的苟且时代。
（二）集会召开住址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际更始核心A栋36层集会室
（六）集会的召开适当《公国法》《深圳证券往还所股票上市原则》及《公司章程》的规章。
出席本次股东大会现场集会和搜集投票的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份353,505,934股，占上市公司总股份的57.6901%。此中：通过现场投票的股东11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%。
出席本次股东大会现场集会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%；公司董事、监事及高级解决职员列席了本次股东大会。
通过搜集投票的股东20人，代表股份26,027,403股，占上市公司总股份的4.2475%。
经与会股东审议，本次集会以现场记名投票和搜集投票相贯串的表决方法表决通过了以下议案：
表决结果为：附和352,964,693股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8469%；阻难541,241股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：附和49,020,271股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻难541,241股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：附和352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；阻难552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：附和49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻难552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：附和352,964,693股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8469%；阻难541,241股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中园林，中幼投资者表决景况：附和49,020,271股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻难541,241股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及修订《公司章程》事项为非常决议议案，须经出席本次股东大会的股东（搜罗股东代办人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：附和352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；阻难552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：附和49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻难552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：附和352,953,793股，占出席集会有用表决权股份总数的99.8438%；阻难552,141股，占出席集会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：附和49,009,371股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻难552,141股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：附和352,652,331股，占出席集会有用表决权股份总数的99.7585%；阻难853,603股，占出席集会有用表决权股份总数的0.2415%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决景况：附和48,707,909股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.2777%；阻难853,603股，占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.7223%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本次集会由北京国枫讼师工作所讼师现场见证，并出具了《法令观点书》。《法令观点书》以为，公司本次集会的聚集、召开步骤适当法令、行政规则、规章、样板性文献、《上市公司股东大会原则》及《公司章程》的规章，本次集会的聚集人和出席集会职员的资历以及本次集会的表决步骤和表决结果均合法有用。
（二）《北京国枫讼师工作所合于深圳文科园林股份有限公司2023年第一次姑且股东大会的法令观点书》
本公司及董事会所有成员包管音信披露的实质可靠、切实、完全，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
依照深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）政策进展筹备以及公司控股子公司广东修晟绿色能源有限公司（以下简称“修晟绿能”）交易拓展需求，修晟绿能拟与中晖新能源（广东）有限公司（以下简称“中晖新能源”）缔结《股权让渡订定书》，以1元的价值收购中晖新能源持有的衡阳县佳晖新能源科技有限公司（以下简称“衡阳佳晖”或“项目公司”）100%股权。同时，修晟绿能投资衡阳佳晖装备衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶散布式光伏发电项目，估计装机容量约7.2MW（以现实装机容量为准），项目总投资2,671.20万元。
公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次集会，审议通过了《合于控股子公司投资装备电站项目标议案》。上述往还事项毋庸提交公司股东大会同意。上述往还事项不组成联系往还，亦不组成《上市公司庞大资产重组解决手段》规章的庞大资产重组。
除本次投资项目表，公司近期累计曾经发作的同类事项但尚未到达董事会审议模范的对表投资事项如下：
注册地方：广东省佛山市顺德区笑从镇笑从社区天虹途46号信保广场1号楼29楼05单位(住宅申报)
谋划周围：寻常项目：太阳能发电本事任职；光伏兴办及元器件出售；光伏发电兴办租赁；合同能源解决；节能解决任职；储能本事任职；风力发电本事任职；新兴能源本事研发；电池出售；电动汽车充电根底步骤运营；充电桩出售；鸠合式速捷充电站；机动车充电出售；新能源汽车换电步骤出售；新能源原动兴办出售；太阳能热发电装置出售；太阳能热操纵装置出售；太阳能热操纵产物出售。（除依法须经同意的项目表，凭开业牌照依法自帮发展谋划举动）
谋划周围：光伏发电兴办租赁；太阳能发电本事任职；发电本事任职；风力发电本事任职；光伏兴办及元器件出售；电力行业高效节能本事研发；工程解决任职；配电开合操纵兴办研发；电工仪器仪表出售；本事任职、本事开拓、本事商议、本事换取、本事让渡、本事引申；供电交易；水力发电；发电、输电、供电交易；电力步骤承装、承修、承试；种种工程装备举动；造造劳务分包。
修晟绿能收购项目公司100%的股权，股权收购价值为1元。收购结束之后，修晟绿能与项目公司原股东中晖新能源缔结EPC工程承包合同，由修晟绿能把控工程质料。
项目装备实质：投资装备运营一座散布式光伏电站，装机容量为7.2MW（以现实装机容量为准）
本次投资装备光伏电站项目，适当国度物业策略及处境偏护策略、适当公司政策进展筹备，利于公司斥地光伏储能商场，同时该项目具备较好的经济收益，能为公司积蓄项目阅历、加快新交易的发展，变成新的利润增进点。
项目标平素运维存正在受到天然灾祸等弗成抗力成分作怪的危险。修晟绿能将协议科学的项目运维轨造，关于种种突发情形，如暴雨、台风等，协议应急反响机造，规避弗成抗力导致的危险。
本公司及董事会所有成员包管音信披露的实质可靠、切实、完全，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次集会合照于2023年12月7日以邮件的步地发出，集会于2023年12月8日以现场贯勾结信表决的方法正在公司集会室召开。集会应出席的董事9人，现实出席的董事9人,集会由董事长潘肇英先生主办。本次集会的召开适当《中华公民共和国公国法》及合系法令、规则以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规章。
《合于控股子公司投资装备电站项目标通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。深圳文科园林股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议的布告
