半岛彩票本公司董事会及全盘董事包管本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述 或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完好性担当国法义务。

　　引去后，王冰先生将不再掌握公司任何职务。按照《上海证券来往所股票上市正派》、《公司章程》等干系规矩，王冰先生的引去申诉自投递董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对王冰先生正在职职时刻为公司成长所做的勤劳办事和孝敬显示衷心感激！

　　公司第四届董事会第十次集会于 2023年 6月 21日（礼拜三）以通信表决的办法召开。集会告诉已于 2023年 6月 16日通过专人投递及邮件的办法投递诸君董事。本次集会应出席董事 7人，现实出席董事 7人。集会以 7票允许、0票破坏、0票弃权的表决结果园林，审议通过了《闭于聘任公司董事会秘书的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　按照《中华群多共和国公法律》等国法、法例园林、模范性文献及《公司章程》的规矩，经公司董事长提名，董事会提名半岛彩票、薪酬与观察委员会审核半岛彩票，聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张炎良先生已博得董事会秘书资历证书，其任职资历适宜《公法律》《上海证券来往所股票上市正派》等干系国法法例的请求。

　　张炎良先生，中国国籍，无境表很久居留权，1974年出生，专科学历，工程师，一级注册筑造师，高级经济师。历任杭州市东明山丛林公园有限公司总司理、杭州市园林绿化工程有限公司副总司理、总司理、公司董事会秘书。现任公司董事、总裁。半岛彩票园林股份(605303)：董事会秘书引去暨聘任董事会秘书