半岛彩票本公司及董事会统统成员确保通告实质的可靠、切确和完好园林，没有乌有记 载、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完好性承受个 别及连带公法负担。

　　4.发出董事集中会知照的光阴和方法：2023年6月19日以微信、电线.集会主办人：秦同千

　　本次董事集中会召开相符《公执法》等相合公法、法则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的规则。本次集会召开不需求合系部分接受半岛彩票。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，按照《公执法》、《公司章程》规则应实行董事会换届推举。按照《公司章程》对董事候选人提名的规则，董事会对相符条款的股东提名推选的董事候选人实行了任职资历审查，并包括董事候选人自己成见后，以为下述被推选人相符董事任职资历园林园林，确定为本次换届推举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东幼姐、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的私人经验园林、工功课绩等环境的审查，董事会未涌现其有《公执法》第一百四十六条规则的环境，上述候选人均具备负责公司董事的资历，相符负责公司董事的任职请求。

　　（二）审议通过《合于提请召开 2023年第二次权且股东大会的议案》 1.议案实质：

　　按照《上海秦森园林股份有限公司章程》的规则，上海秦森园林股份有限公司董事会创议召开上海秦森园林股份有限公司 2023年第二次权且股东大会园林，审议董事、监事换届事宜。半岛彩票秦森园林(832196)：第三届董事会第二十三次聚会决议